Desde Turks and Caicos no muestran entusiasmo por devolver el dinero de la corrupción del secretario de Kirchner
Llegó una respuesta desde el paradisíaco archipiélago donde Daniel Muñoz invirtió algo más de 30 millones de dólares

La Procuración General de Turks and Caicos manifestó ciertas reticencias respecto del proceso para tratar de confiscar y luego enviar hacia la Argentina los más de 30 millones de dólares de la corrupción que invirtieron allí Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su viuda, Carolina Pochetti.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, desde este paradisíaco archipiélago del Atlántico llegó una respuesta al pedido de cooperación enviado por el juez Claudio Bonadio para intentar recuperar el dinero que -confesó Pochetti- está invertido en la zona de Providenciales en una de las islas de Turks and Caicos. En la respuesta, según explicaron las fuentes consultadas, no se revela una intención decidida y rápida de congelar los bienes y girar el dinero a la Argentina.

Carlos Gellert fue el primer arrepentido de la derivación del Caso Cuadernos que confesó que parte de los millones que Muñoz obtuvo gracias a ser el recolector primario de las coimas que se cobraron durante el kirchnerismo estaba en Turks and Caicos. El primo de Pochetti aseguró que una importante inversión se había realizado en el archipiélago y dio detalles de la operación.

Al arrepentirse, la viuda de Muñoz confirmó aquella versión. Y explicó que habían viajado hasta el lugar donde compraron tierras luego de pasar por el lujoso resort Aymanara, situado en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña.
Daniel Muñoz, secretario de Nèstor Kirchner, compró tierras y depositó dinero en un paraíso fiscal, según declaraciones de su viuda
Daniel Muñoz, secretario de Nèstor Kirchner, compró tierras y depositó dinero en un paraíso fiscal, según declaraciones de su viuda

De la maniobra participaron Pochetti, Gellert, el abogado Miguel Plo, su hija María Jesús Plo y el marido de ésta, Federico Zupicich. Miguel Angel Plo y su yerno Zupicich están detenidos.

Y también estuvo involucrado Sean Lawrence Sullivan un estadounidense que obtiene fondos para realizar ese tipo de inversiones. Asimismo participó un estudio de abogados de Turks and Caicos llamado Karam & Missick.

Uno de los integrantes de ese estudio, Anthony D´Aniello, quien viajó hace unos años a Buenos Aires para encabezar las negociaciones, está detenido en Dubai debido a la orden de captura que Bonadio les dictó a todos los involucrados en la maniobra. El otro abogado que participó de la operación, el canadiense Peter Michael Karam, está en Turks and Caicos y analiza colaborar con la justicia argentina.

Las sociedades con las que se hizo la inversión en la isla paradisíaca están a nombre de un mexicano amigo de Gellert llamado Isaac Esparza Hidalgo. Todos los que actuaron en relación a la inversión de dinero sucio en Turks and Caicos tienen pedido de captura internacional. Entre ellos están el contador Jorge De la Hoz y el abogado de Miami Charles Serfaty.

En febrero pasado, Bonadio envió un exhorto para que las autoridades judiciales de Turks and Caicos colaboraran con la investigación argentina destinada a recuperar el dinero de la corrupción que está en el archipiélago.

El pedido de asistencia de Bonadio tuvo una respuesta por parte de Shayone Handfield-Gardiner, consejera de la División Legal, del área Internacional de la Procuración General de Turks and Caicos.

En esa respuesta hicieron saber que ya habían comenzado a investigar las compras de tierras en el área noroeste de la isla de Providenciales por parte de Sullivan antes de recibir el pedido desde Buenos Aires. Y que, de acuerdo a lo informado, las sociedades de Muñoz/Pochetti llamadas Marble Hill y Wood Haven habrían adquirido tierras en la zona de un parque nacional, algo que necesita de permisos especiales.

La respuesta que llegó a Buenos Aires señala también que para incautar las propiedades deben ser identificadas de manera correcta. Sin ese paso, el proceso de decomiso de los bienes puede llegar a retrasarse.

Desde Turks and Caicos quieren más datos sobre una transferencia de 2,5 millones de dólares que desde cuentas de Muñoz/Pochetti se hizo al British Caribbean Bank porque de otro modo no pueden rastrearla. Los arrepentidos confesaron haber hecho aquel movimiento bancario.
Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, aportó datos en calidad de arrepentida (foto: Adrián Escandar)
Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, aportó datos en calidad de arrepentida (foto: Adrián Escandar)

También informaron que le pidieron al estudio Karam & Missick que entregara toda la información disponible sobre las sociedades que usaron Muñoz/Pochetti para llevar el dinero a Turks and Caicos: Marble Hill Ltd. y Wood Haven.

Y además explicaron que pedirán colaboración a la policía para encontrar las personas relacionadas con las empresas y los bienes que se buscan desde Argentina.

En el proceso de identificación con vista al decomiso de los bienes adquiridos por Muñoz a partir de ser el receptor primario de los bolsos con las coimas, también participa la Unidad de Información Financiera (UIF) que previene el lavado de dinero y que trabaja en conjunto con su par de Turks and Caicos.

La respuesta llegada a Comodoro Py desde Turks and Caicos fue tomada por los investigadores argentinos-según explicaron a Infobae– como una muestra de poca disposición a la colaboración para congelar, decomisar y luego enviar a la Argentina el dinero que llevó Muñoz.
Infobae

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Concordia diario directo.se ve que esta pagina es obsecuente a clarin y macri porque no hablan de la miseria .la desocupacion y la inflacion.deben agarrar un sobre de cambiemos

Guille Lopez Guille Lopez dice:

si cmo los medios locales. solo muestran la cultura y cosas lindas de la ciudad hablo de medios graficos y radio televisivos a quien responden. ovbio de medios independientes nada es mas de lo mismo

Es tan trucho este diario …Porque mejor se dedican a contarle a la gente lo mal que esta el país porque Macri será rifando el pais

Soto Lourdes Soto Lourdes dice:

Porque no recuperan lo que este Gobierno le perdono a las empresas del precidente y su padre ?

ESTE PASQUIN LO DIRIGE EL ” LARRATA ” CONCORDIENSE CHE !

Exe Rivero Exe Rivero dice:

La nota es el arte de escribir, sin decir absolutamente nada… se escribe todo en potencial, habría, podria, harian… y al final, nunca hay nada.

Mauri Spirit Mauri Spirit dice:

Pobres los globoludo su presi tiene más causas que temer y Lula juntos dejen de encusiar

30 millones de dólares!!, los K que defienden a Cristina que tiene para decir ahora. 30 palos verdessssss.. 🤦‍♂️. Cómo se comieron el cuento los fieles seguidores de los K. Jajaja.

Roberto Sotelo claro, porque ahora tenemos pobreza cero, no devalúan, podés seguir mirando fútbol para todos, no te cobran impuesto a las ganancias, generaron 700 mil puestos de trabajo, abrieron 3mil jardines…etc..etc..etc..

Un millon para cada argentino y apelarce

Animalllll!!!! Cómo vas a poner 30.000 millones

Lo que poco roban tiren algo para el pueblo son 30 mil millones nada un cambio

Risser Heyl Risser Heyl dice:

30 millones o 30 mil millones? en la nota pone ambos numeros